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火币买卖usdt收到黑钱,银行卡被冻结,联系到警方被告知将扣划涉案资金给受害人,该怎么办

事实上,国家只对比特币下发过文件,但是也可以推广到其他加密货币。

这些公司非常聪明,也很会规避风险,人家交易行的运营公司是在境外,然后在境内成立几家子公司,不从事加密货币交易业务,只是给母公司开发交易系统,交易app,交易网站,提供客服等等,这些不属于国家禁止的范围,不涉及交易,完全合法。

事实上,几乎所有的加密货币交易网站,都是被屏蔽的。

举个币圈的例子,个人间买卖加密货币,是合法行为。

原告方买入加密货币,显然要伴随银行卡转出资金,这个证据太容易获得了,直接本人到银行打印流水,加盖银行公章即可。有的银行电子化做得更好,直接给你一个带有数字签名的文件。

然后,你肯定说你是买卖加密货币,你把币给他了。

Gartner:对中国央行数字货币的创新见解

围绕中国央行数字货币的讨论已经持续了多年,而全球金融机构一直在关心这一创新是否会对它们的业务产生不容忽视的潜在影响。

当美国和欧洲仍处于规划阶段时,中国已于2019年开始在四个城市试点其法定数字货币。2020年10月,又有六个城市被纳入该试点。中国国内的一些零售场景中已经开始试点使用数字人民币作为当前移动支付服务的替代支付方式。

中国的数字人民币本质上是数字化的法定货币。与比特币或任何其它所谓“加密货币”不同,该货币是由中国的中央银行——中国人民银行发行的。与其它国家发行的货币一样,中国的数字人民币拥有法定货币地位并且可以合法用于结算任何金融债务。

在第二层,数字人民币在金融机构、个人和企业之间进行分配和流通。用户需要首先从商业银行将数字人民币提取至数字钱包后才能进行交易。存款流程也类似于纸币,需要将数字人民币从数字钱包存到商业银行。

作为中国的法定数字货币,数字人民币具有传统纸质现金和依赖网络的移动支付所不具备的独特优势和应用场景。

因此,我们对中国的技术创新领导者的建议是:第一,通过了解中国的数字人民币与加密货币和传统纸币现金的区别,获得对数字人民币定位的清晰认知;第二,与企业领导人合作,通过了解本研究中所描述的潜在应用场景,为数字人民币的正式推出做好准备并评估对其行业和企业机构的业务影响;第三,避免高估数字人民币的影响。数字人民币不会改变国际贸易的游戏规则,至少在不久的将来不会;最后,避免过度反应,数字人民币对国内市场的业务影响将是有限的。可以观察这项创新技术的发展情况,但在贸易结算体系未发生转变的情况下或在发生转变之前不必太过担心。

币圈交易所大撤退:有的“认怂”清退,有的还在疯狂拉新

“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都偏向悲观。针对大陆用户资产的清退要求,相比此前屏蔽大陆IP等措施要“动真格”许多,对于严重依赖国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说,几乎是“灭顶”的沉重打击。

火币的选择是当前虚拟货币交易所大撤退当中的一个缩影。

据界面新闻不完全整理统计,国庆前后,已有30余家涉币机构宣布,为响应监管要求,将关闭中国用户服务业务。其中,虚拟货币交易所成为此次大撤退下的“重灾区”。

这场币圈大撤离的“震源”是今年9月24日央行出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。《通知》明确,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都偏向悲观。针对大陆用户资产的清退要求,相比此前屏蔽大陆IP等措施要“动真格”许多,对于严重依赖国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说,几乎是“灭顶”的沉重打击。

如今回头来看,大多数交易所并没有完全做到“出海”。部分数字货币交易所通过在海外注册并设立服务器,以及分布式办公方式,仍然在为中国用户提供交易服务;而引起行业震动的这份“九四公告”也仅仅否定了对代币发行融资行为的合法性,并未扩大到比特币的持有和交易领域,比特币交易平台合法与否也无明确定义。

此次《通知》出台,则将矛头完全指向虚拟货币交易平台。

中国银行法学研究会理事肖飒认为,与以往的政策规范相比,《通知》直接挑明稳定币USDT属于虚拟货币,不受我国法律保护;为虚拟币提供“定价服务”、信息中介模式都已属违法,不再灰色;境外交易所的境内人员,不能逃避法律责任;涉虚拟币投资交易的合同无效,理由是违反公序良俗;加密资产概念,将成为“敏感词汇”,在本轮规制中被重点关注;重点打击罪名,由之前的组织、领导传销活动罪等,逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。

“这一次的冲击,不亚于九四公告。从宏观面看有两部分原因:一方面,从2017年9月4日到2021年9月24日,历经四年,行业的用户与体量不可同日而语,体量的扩大意味着监管广度与深度要相适应;另一方面,四年时间,监管也会更了解行业生态与基本规律,所以我们看到了这次《通知》中的内容更加具体、更加具有针对性。总之,围绕着虚拟货币的挖矿因被列入淘汰类产业而被逐步清退。交易所因属于非法金融活动而被明令禁止,行业会面临前所未有的冲击。”链法团队郭亚涛律师补充称。

2021年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,公告明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务,包括但不限于:为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务;接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具;开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务;开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务。

随后在6月21日下午,央行发布公告称人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝网络技术有限公司等部分银行和支付机构。在此期间,虚拟货币三大交易所关键词被搜索引擎屏蔽,微博大V微博被封。

在被称作三大国内加密货币交易所中,除火币之外,币安与欧易OKEx也已响应。

9月25日,交易平台BHEX 发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》,BHEX 方面称为响应全球各地监管要求,符合各地加密货币法律法规的营运要求,BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务,10 月 9 日后仅提供提现服务,并于 2021年10月16日永久全面关闭,平台关闭后用户无法使用网站和 APP 端的所有交易功能。

但界面新闻发现,在此时机档口,也有不法分子盯上了虚拟货币,并实施相关诈骗犯罪,给投资者造成了资产损失。

在某虚拟货币交流群中,界面新闻注意到,有用户表示,遭遇电信诈骗损失价值80余万美元的虚拟货币资产。据其反映,有冒充交易所的客服人员通过电话或者短信的方式,以清退名义主动为其介绍了一款假的钱包软件,并诱导其将账户资金转账至对方地址,从而实施诈骗。

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